Ο φάκελος καταγγελιών κοινοποιήθηκε  επίσης στη ΜΟΚΑΣ, στον Γενικό Ελεγκτή,  Γενικό Εισαγγελέα και Υφυπουργό παρα τω Προέδρω

 

Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων  βρίσκονται καταγγελίες που αφορούν μεγάλη απάτη  φοροδιαφυγής πολλών εκατομμυρίων .Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μας, ενώπιον του Εφόρου Φορολογίας βρίσκεται   πολυσέλιδη έκθεση γεγονότων   με καταγγελίες  σε βάρος γνωστού επιχειρηματία, στενών συγγενών του  και εταιρειών τους (φυσικά και νομικά πρόσωπα ), οι οποίοι  ενώ είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ως τελικοί μέτοχοι εταιρειών που ελέγχουν,  δηλώνουν ως μη μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες , με ψευδείς παραστάσεις ότι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου μεταφέρουν   κέρδη από τις εγχώριες  εταιρείες τους στο εξωτερικό και  σε υπεράκτιες εταιρείες (off shore companies) οι οποίες είναι εγγεγραμμένες σε άλλη  ευρωπα`ίκή χώρα και σε φορολογικούς παραδείσους .Το ζήτημα που εγείρεται προς διερεύνηση  είναι   στην συγκεκριμένη περίπτωση,  κατα πόσο    φορολογικοί κάτοικοι  Κύπρου δύνανται να δημιουργούν off shore εταιρείες την ίδια ώρα που είναι και οι τελικοί μέτοχοι των off shore εταιρειών να δηλώνουν ως μη κάτοικοι Κύπρου ενώ στις προσωπικές τους φορολογικές δηλώσεις καταγράφονται ως  ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΥΠΡΟΥ.

Συνεπώς -όπως -καταγγέλλεται «γιατί δημιουργήθηκαν αυτές οι off shore Εταιρείες  στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί οι μετοχές που κατείχαν προηγουμένως ονομαστικά  τα εν λόγω ΦΥΣΙΚΑ πρόσωπα στην εταιρεία…» (η οποία και  κατονομάζεται).

Φαίνεται σύμφωνα με τις καταγγελίες  ότι τα χρήματα ή τα εισοδήματα  από τα μερίσματα που πληρώνονται από την εταιρεία (η οποία και κατονομάζεται)  –   δηλαδή τα εισοδήματα που προκύπτουν από μερίσματα των θυγατρικών εταιρειών (κατονομάζονται  δύο )  στις εν λόγω off shore εταιρείες -διοχετεύονται με διάφορους τρόπους στο εξωτερικό και δεν δηλώνονται από τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν αυτές οι εταιρείες.

Με αυτές τις μεθοδεύσεις  και τις διπλές ιδιότητες (μόνιμοι και μη μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου)  το κράτος χάνει τεράστια  έσοδα. Γίνεται λόγος για   φοροδιαφυγή   πέραν των €6 εκατομμυρίων.

Ο φάκελος της υπόθεσης όπως έγκυρα πληροφορούμαστε, δόθηκε πριν δύο περίπου  βδομάδες  στον  Έφορο  Φορολογίας κ. Γιάννη Τσαγκάρη, ενω κοινοποιήθηκε και στους:

* Υπουργό Οικονομικών,

* Γενικό Ελεγκτή,

*Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

*Προεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής ,

* Γενικό Εισαγγελέα και 

* Υφυπουργό παρα τω Προέδρω

Στον πολυσέλιδο φάκελο με τις καταγγελίες καταγράφεται επίσης και η αναφορά  , ότι «τόσο οι επαγγελματίες  φορολογικοί σύμβουλοι του εν λόγω επιχειρηματία,  όσο και ανώτεροι λειτουργοί του Φόρου Εισοδήματος, όχι μόνο δεν ενήργησαν αυτεπάγγελτα  ως όφειλαν να πράξουν  αλλά ακόμη χειρότερα αμέλησαν ή απέφυγαν να ανταποκριθούν  άμεσα και αποφασιτικά  στη διερεύνηση των πληροφοριών που τους διαβιβάσθηκαν εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.»

Ουσιαστικά αρνήθηκαν  να εκτελέσουν  τα απορρέοντα από το νόμο καθήκοντα  τους.