Η έρευνα Cyprus Confidential της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), της Paper Trail Media και 67 συνεργαζόμενων μέσων ενημέρωσης ισχυρίζεται, επαναλαμβάνοντας γνωστές κατηγορίες, ότι διαπίστωσε πως εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο εργάζονταν για λογαριασμό 25 Ρώσων που τέθηκαν υπό δυτικές ή ουκρανικές κυρώσεις μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και τον πόλεμο στο Ντονμπάς, ανακοίνωσε η κοινοπραξία την Τρίτη.
Σύμφωνα με το ICIJ, η ανάλυση δεδομένων, η οποία αντιπαραβάλλει ονόματα που βρέθηκαν μεταξύ εκατομμυρίων εγγράφων με δημόσια αρχεία και ιδιωτικές βάσεις δεδομένων, εντοπισε επιπλέον 71 Ρώσους πελάτες που έχουν υπαχθεί σε κυρώσεις από τον Φεβρουάριο του 2022, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 96 άτομα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
Προστίθεται ότι το κυπριακό Υπουργείο Οικονομικών είναι ενήμερο για τις μεταφορές μετοχών και βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα, όπως δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου στο ICIJ τον Νοέμβριο.
Επιπλέον, η έρευνα του Cyprus Confidential ισχυρίζεται ότι μια άλλη κυπριακή εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο νομικής διαμάχης στην οποία εμπλέκεται Ρώσος δισεκατομμυριούχος, ο οποίος κατηγορείται ότι απέφυγε τις κυρώσεις χρησιμοποιώντας την εν λόγω εταιρεία και ευρωπαϊκές τράπεζες για να μεταφέρει πλούτο εκτός της εμβέλειας των δυτικών κυρώσεων.
Η ανάλυση δεδομένων του ICIJ ισχυρίζεται επίσης ότι δείχνει πως η εν λόγω εταιρεία χειριζόταν τις καθημερινές δραστηριότητες περισσότερων από 100 κυπριακών εταιρειών και καταπιστευμάτων που ανήκουν ή ελέγχονται από Ρώσους ολιγάρχες, συμπεριλαμβανομένου του “προπαγανδιστή του Κρεμλίνου Konstantin Malofeyev”, ο οποίος ήταν ήδη στη λίστα των δυτικών κυρώσεων.
Η ανάλυση του ICIJ ισχυρίζεται επίσης ότι διαπίστωσε ότι η εν λόγω εταιρεία βοήθησε στη διαχείριση 14 καταπιστευμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο και ανήκουν ή ελέγχονται από έναν από τους σημαντικότερους ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Ρομάν Αμπράμοβιτς, μερικές φορές σε συνδυασμό με το κυπριακό παράρτημα εξέχουσας λογιστικής εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες σε εταιρείες του Αμπράμοβιτς που είναι εγγεγραμμένες σε δικαιοδοσίες όπως η Νήσος Μαν, το Τζέρσεϊ και, κυρίως, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, όπου ήταν εγγεγραμμένο το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών που ανήκουν στον Αμπράμοβιτς (σχεδόν 100).
Επιπλέον, η έρευνα επικαλείται “λεπτομερείς συζητήσεις μεταξύ της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Συρίας και ενός εγγεγραμμένου στην Κύπρο μεσάζοντα σχετικά με την αγορά εξοπλισμού γεώτρησης που κατασκευάζεται από αμερικανική εταιρεία με έδρα το Χιούστον”.
Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι παρουσιάζει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συριακή εταιρεία και ένας μεσάζων στην Κύπρο προετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον πέντε συναλλαγές μεταξύ 2014 και 2019 για την απόκτηση εξοπλισμού, σημειώνοντας ότι η εταιρεία ελέγχεται από την κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ Άσαντ.
Μεταξύ άλλων αποκαλύψεων, τα έγγραφα του Cyprus Confidential υποστηρίζουν πως δείχνουν ότι οι πελάτες που αποκαλύφθηκαν από την έρευνα περιλαμβάνουν έναν δικηγόρο που εμπλέκεται στην πώληση κατασκοπευτικού λογισμικού σε μερικά από τα πιο βίαια καθεστώτα του κόσμου, έναν πρώην υψηλόβαθμο Ευρωπαίο πολιτικό που πήγε να εργαστεί για Ρώσο ολιγάρχη που έχει πλέον υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με το ψηφιακό περιοδικό Reporter.lu, και έναν Ρώσο ολιγάρχη που έχει υποστεί κυρώσεις και ο οποίος βοήθησε κρυφά στη χρηματοδότηση μιας ταινίας για το Ολοκαύτωμα μαζί με τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, αναφέρουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία Reporter.lu, Knack, Le Soir και De Tijd.
