Έξι συνολικά ιδιωτικές ποινικές αγωγές εναντίον της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρας Καλογήρου και, κατά περίπτωση, των λοιπών μελών του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου καταχωρήθηκαν στις 16 Δεκεμβρίου του 2014 στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από την «Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» και τους Ανδρέα Βγενόπουλο και Ευθύμιο Μπουλούτα, με τη πρώτη ακρόαση ενώπιον του Δικαστηρίου να έχει οριστεί για τις 22 Ιανουαρίου του 2015.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Marfin Investment Group (MIG), τα κατηγορητήρια, αφορούν τη διάπραξη διαφόρων ποινικών αδικημάτων που συνίστανται σε παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθρο 134 του Ποινικού Κώδικα), παράβαση των υποχρεώσεων εχεμύθειας και τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου (άρθρα 30 και 31 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου).

Αναφέρεται επίσης ότι τα κατηγορητήρια παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λευκωσίας στις 8 Ιανουαρίου του 2015 και εγκρίθηκαν από το Δικαστήριο το οποίο διέταξε την καταχώρηση τους και όρισε την πρώτη ακρόαση για τις 22 του ίδιου μήνα.